Подтверждение сведений о конечном бенефициарном владельце

Верховная Рада 6 декабря 2019 приняла Закон № 361-IX, который обязывает всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности компании. Закон вступил в силу 28 апреля 2020.

Компании, обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности до 10 октября 2021.

Бесплатная консультация

ДЛЯ подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце Вам необходимо предоставить:

Наименование и идентификационный код юридического лица;
Паспортные данные и идентификационный код учредителя (ей);
Присутствие участников и директора у нотариуса при подписании документов.

❗

К чему приводит игнорирование закона?

Наложение штрафа

За игнорирование закона № 361-IX на руководителя юридического лица в размере от 17000 до 51000 грн, а за нарушение порядка раскрытия информации от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан »(то есть от 5100 до 8500 грн).

Нарушение закона

Закон вступит в силу 28 апреля 2020. Компании, обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности до 10 октября 2021.

Заказать услугу